Sklic 35. redne seje skupščine družbe CPK d.d.

datum: 31.07.2024

kategorija: Novice

 

Št.: DE60/2024-003/003
Koper, 31. 7. 2024

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje  

35. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,

 

ki bo dne 31. 8. 2024 ob 10.00 v sejni sobi na naslovu Reška cesta 47, Hrpelje

in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

  

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa skupšine v naslednji sestavi:

·       Skupščino bo vodil Dejan DEBEVEC, direktor za pravno in organizacijsko področje CPK d.d..
·       Za preštevalca glasov se imenuje Robert RIHTAREC iz CPK d.d.  
·       Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Mojca TAVČAR PASAR, Lucija, Obala 114, 6320 Portorož. 

2.    Predstavitev letnega poročila družbe CPK d. d. in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK za leto 2023, z mnenjema revizorja, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2023 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2023 

Predlog sklepa:

2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CPK d. d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine CPK za poslovno leto 2023, z mnenjema revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2023.

Predlog sklepa:

2.b Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila družbe za leto 2023 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2023 znaša 5.765.090 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 5.765.090 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

Predlog sklepa:

2.c Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2023 in mu podeli razrešnico za leto 2023. 
 

3.    Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2025

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2025 se imenuje družba AA revizija d.o.o., Dolenjska cesta 156B, 1000 Ljubljana.
 

4.    Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:

Dosedanjima članoma upravnega odbora družbe – predstavnikoma delničarjev, in sicer gospodu Igorju UKOTI in gospe Aleksandri UKOTA, se podaljša mandat člana oziroma članice upravnega odbora za obdobje 5 let.

 

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah, vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

 

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

                               

 

 

Igor UKOTA
Predsednik upravnega odbora

 

nazaj Fotogalerija